İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Sicil Numarası : 194334-0

Ticaret Unvanı:

BİLTAM MÜMESSİLLİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

 

 

TOPLANTI GÜNDEMİ

 

01/07/2025 tarih ve 10:00 saatli 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 01/07/2025 tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısının Gündemi

Açılış ve yoklama

Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı zaptının imzası için Başkanlık divanına yetki verilmesi.

2024 yılına ait faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ile bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibrası

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

2024 yılına ilişkin kar dağıtılıp dağıtılmaması hususunda karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.

Dilek ve temenniler.  Kapanış.

 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilendirmesi

 

 

 

Ticaret Unvanı:

BİLTAM MÜMESSİLLİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

01/07/2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30/04/2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını 01/07/2025 tarihinde Salı günü saat 10:00’da şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. No: 52 D Plaza 3. Kat No: 40-41 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısına pay sahiplerinin asaleten veya asaleten iştirak edemeyecek pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu

 

Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 01/07/2025 Olağan Genel Kurulu Toplantısının Gündemi

Açılış ve yoklama
Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı zaptının imzası için Başkanlık divanına yetki verilmesi.
2024 yılına ait faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ile bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,
Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibrası
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
2024 yılına ilişkin kar dağıtılıp dağıtılmaması hususunda karar alınması,
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
Dilek ve temenniler.  Kapanış. 

 

  

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

 

VEKÂLETNAME

 

Sahibi olduğum ………….. TL toplam nominal değerde paya ilişkin Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 01/07/2025 tarihinde Salı günü Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. No: 52 D Plaza 3. Kat No: 40-41 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde saat 10:00 ‘da yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..................’yı temsilci tayin ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı

Tarih ve İmza

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

 

YÖNETİM KURULU KARAR YAZISI