Biltam Genel Kurul Daveti

Ticaret Unvanı:

BİLTAM MÜMESSİLLİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
13/05/2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13/05/2026 tarihinde almış olduğu karara istinaden aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 13/05/2026 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. No: 52 D Plaza 3. Kat No: 40-41 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapacaktır.

Genel Kurul Toplantısına pay sahiplerinin asaleten veya asaleten iştirak edemeyecek pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu

Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 13/05/2026 Olağan Genel Kurulu Toplantısının Gündemi
1-    Açılış ve yoklama
2-    Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı zaptının imzası için Başkanlık divanına yetki verilmesi.
3-    2025 yılına ait faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4-    Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
5-    Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
6-    Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
7-    Dönem karı ile ilgili karar alınması,
8-    Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
9-    Dilek ve temenniler.
10-     Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam nominal değerde …… adet paya ilişkin Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 13/05/2026 tarihinde Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. No: 52 D Plaza 3. Kat No: 40-41 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde saat 10:00’da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..................’yı temsilci tayin ettim.

                                                                                                                                                                                                                  Vekâleti Veren

                                                                                                                                                                                                                                       Adı Soyadı / Ticaret Unvanı

                                                                                                                                                                                                               Tarih ve İmza