Biltam Genel Kurul Daveti

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Sicil Numarası : 194334-0

Ticaret Unvanı:

BİLTAM MÜMESSİLLİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
25/06/2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21/05/2026 tarihinde almış olduğu karara istinaden aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını 25/06/2026 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’de şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. No: 52 D Plaza 3. Kat No: 40-41 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapacaktır.

Genel Kurul Toplantısına pay sahiplerinin asaleten veya asaleten iştirak edemeyecek pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
.

Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu

Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 25/06/2026 tarihli 2025 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının Gündemi
1-    Açılış ve yoklama
2-    Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı zaptının imzası için Başkanlık divanına yetki verilmesi.
3-    2025 yılına ait faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4-    Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
5-    Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
6-    Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
7-    Dönem karı ile ilgili karar alınması,
8-    Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
9-    Dilek ve temenniler.
10-     Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam nominal değerde …… adet paya ilişkin Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 25/06/2026 tarihinde Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. No: 52 D Plaza 3. Kat No: 40-41 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde saat 14:00’de yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..................’yı vekil tayin ettim.

                                                                                                                                                                                                                  Vekâleti Veren

                                                                                                                                                                                                                                       Adı Soyadı / Ticaret Unvanı

                                                                                                                                                                                                               Tarih ve İmza